Técnico de Compliance

OFICIAL DE COMPLIANCE

Principais Responsabilidades

• Apoiar a execução do Programa Anual de Compliance;
• Assegurar o cumprimento das obrigações legais, regulamentares e procedimentos internos aplicáveis;
• Realizar actividades de KYC, KYP e KYT, incluindo análise e validação de processos de abertura de conta;
• Apoiar as actividades de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (AML/CFT);
• Monitorar alterações legislativas e regulamentares e apoiar a actualização de políticas e procedimentos internos;
• Acompanhar a submissão de relatórios prudenciais e regulamentares;
• Elaborar análises, pareceres, relatórios e documentação de suporte às actividades de Compliance;
• Monitorar a implementação das recomendações da Auditoria Interna, Auditoria Externa e do Regulador;
• Apoiar a gestão de riscos de Compliance, matérias de ética, conduta e conflitos de interesse;
• Participar em acções de formação e sensibilização sobre Compliance e AML/CFT;
• Articular com as diferentes áreas da Instituição, promovendo uma cultura de conformidade, ética e controlo interno.

Perfil e Requisitos

• Formação: Licenciatura em Direito, Auditoria, Gestão, Contabilidade ou áreas afins;
• Experiência profissional: 3 anos de experiência bancária, dos quais pelo menos 1 ano em áreas de Compliance, Risco ou Auditoria;
• Idade: 25 a 40 anos;
• Línguas: Fluência em Português e Inglês;
• Informática: Conhecimentos práticos do pacote Microsoft Office; conhecimentos de Excel e PowerPoint constituem uma vantagem;
• Formação em cursos de Compliance constitui uma vantagem;
• Domínio da legislação aplicável ao sector financeiro e bancário.