Empowering Africa’s tomorrow, together…one story at a time.
With over 100 years of rich history and strongly positioned as a local bank with regional and international expertise, a career with our family offers the opportunity to be part of this exciting growth journey, to reset our future and shape our destiny as a proudly African group.
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Job Summary
Assegurar que o banco cumpre com a legislação e regulamentação moçambicana sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (BC/FT), bem como com as obrigações relativas a Sanções Internacionais, por meio da monitoria, investigação e reporte de actividades suspeitas às autoridades competentes.
Job Description
Monitorar e analisar alertas de transações suspeitas geradas pelos sistemas de AML.
Realizar screening de sanções, PEPs e listas de watchlists internacionais
Apoiar na onboarding due diligence (CDD/KYC) de clientes
Revisar e atualizar riscos de clientes existentes através de processos de Enhanced Due Diligence (EDD).
Monitorar controles internos de compliance relacionados com AML e sanções.
Education
Further Education and Training Certificate (FETC): Business, Commerce and Management Studies (Required)
Como candidatar-se:
Candidate-se acedendo ao link –
